مكافحة
-
إقتصاد
التزام المغرب بمعايير مكافحة غسل الأموال يخرجها من “اللائحة الرمادية”
أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن خروج البلاد من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بتقوية القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفتح الباب أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. تضع المجموعة، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية…
أكمل القراءة » -
جدل وتحقيقات
هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى النيابة خمسين متهماً على ذمة قضايا فساد
جاء ذلك إثر وقوف مجلس الهيئة أمام نتائج إجراءات التحري والضبط والتحقيق في ست قضايا فساد تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة. تتعلق القضايا المحالة الى النيابة بوقائع فساد تشمل الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية وتهريب عملة أجنبية وغسل العائدات الإجرامية والتهرب الجمركي بحجم تعاملات مالية غير مشروعة وضرر بلغ 5 ملايين و227 الفا، و64…
أكمل القراءة »